Легалізував майже 5 млн грн від наркоторгівлі: суд виніс вирок жителю Кіровоградщини
За публічного обвинувачення прокурорів Олександрійської окружної прокуратури Світловодський міськрайонний суд визнав винним 44-річного жителя Кіровоградщини у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Раніше чоловіка вже було засуджено за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин. За цей злочин йому призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори довели, що протягом майже трьох років — із вересня 2020 року до серпня 2023 року — чоловік здійснював фінансові операції з коштами, отриманими від наркоторгівлі.
Щоб надати незаконно отриманим коштам вигляду легальних, він використовував банківські рахунки та проводив через них численні фінансові операції: переказував гроші на картки інших осіб, оплачував товари й послуги, поповнював мобільний зв’язок, а також знімав готівку через банкомати.
Таким чином він вводив кошти, отримані від наркоторгівлі, у легальний фінансовий обіг. Загальна сума легалізованих доходів становила 4 млн 972 тис. 509 грн 72 коп.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. З урахуванням покарання, призначеного за попереднім вироком, остаточно йому визначено 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна та позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 роки.