Как яблочный концентрат и марганец выдали фиктивные сделки
В мае 2026 года Court of Appeal оставил в силе решение по делу JSC Commercial Bank PrivatBank v Kolomoisky and others, по которому с Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в пользу PrivatBank было взыскано более $3 млрд с учетом процентов и судебных расходов.
Само решение High Court было вынесено 30 июля 2025 года, [2025] EWHC 1987 (Ch). И это дело, кажется, содержит почти все, что может быть интересно любому civil fraud lawyer: десятки компаний и номинальных владельцев, внутренние таблицы и переписку, сложные цепочки транзакций, которые нужно было восстановить, связать между собой, доказать суду и в итоге посчитать реальный убыток.
Особое место в деле занимает то, что суд называл recycling scheme: одни и те же деньги по связанным транзакциям уходили из банка, возвращались и снова уходили. И здесь возник уже не только вопрос tracing, но и гораздо менее очевидный вопрос о размере убытка: если смотреть на отдельные сделки, деньги вроде бы возвращались, а если восстановить всю transaction-linked цепочку, картина получалась совсем другой.
Как все это разложить, доказать и в итоге правильно посчитать убыток, я еще отдельно напишу.
А пока небольшой пятничный эпизод.
Среди сделок особенно выделялись несколько договоров поставки. По одним из них в Украину предполагалось поставить около 42 700 тонн яблочного концентрата, а по другим около 2,4 млн тонн австралийской марганцевой руды.
И все бы ничего, если бы весь импорт яблочного концентрата в Украину за тот год не составил всего 343 тонны. То есть за несколько месяцев по этим договорам собирались ввезти примерно в 124 раза больше, чем вся страна фактически импортировала за год.
С марганцем получилось не хуже. 2,4 млн тонн составляли ни много ни мало около 30% всего годового производства Австралии.
Само собой никаких поставок не было.
Ну и в итоге вполне логично, что суд пришел к довольно прозаичному объяснению таких коммерческих аппетитов: сначала, по всей видимости, определяли сумму, которую нужно было перевести, а уже потом под нее рассчитывали необходимое количество товара.