AMLclub - ПОД/ФТ клуб
Channel about AML/CFT and 115-FZ Chat - https://t.me/amlclub_chat 14+ years in anti-money laundering The company is accredited by Rosfinmonitoring (LLC "SCC for 115-FZ" https://t.me/amlclubopp - channel for OPP Services: [email protected]
This channel is part of the discussion
AMLclub - ПОД/ФТ клуб appears in 40 event pages on TGScopeВажно для субъектов 115-ФЗ: как меняетсяпорядок получения гуманитарного пособия с 2027 года 28 августа 2026 года опубликован проект Указа Президента РФ, который вносит изменения в Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и…
📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 28 сентября 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: 5.000 руб. 📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность…
Росфинмониторинг не ожидает массовых приостановок операций при частичном совпадении данных 23 сентября 2026 года Росфинмониторинг разъяснил свою позицию по законопроекту о частичном совпадении данных клиентов со сведениями из перечней лиц, чьи средства подлежат замораживанию.…
Вчера была на открытии новой магистерской программы в Дипломатической академии МГИМО — «Международная экономическая и финансовая безопасность». Студенты задавали вопросы Герману Негляду, и один из них был о том, каким сегодня вообще должен быть специалист в сфере финансового…
🎉 Нашей компании исполнилось 6 лет! Этот день мы отметили корпоративом — собрались вместе, отдохнули и отпраздновали ещё один важный этап в истории Московского центра ПОД/ФТ и 115-ФЗ. За шесть лет мы накопили большой опыт и помогли сотням компаний разобраться в требованиях…
📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 31 августа 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: - Ранее покупали услуги - 990 руб - Новый клиент - 1400 руб - Действующий абонент - БЕСПЛАТНО 📚 В…