⚠️ Bybit опубликовала чёрный список контрагентов. 50+ площадок
Основание — Section 23 пользовательского соглашения. В списке привычные имена для СНГ: Garantex, EXMO, Payeer, Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex, Rapira, WhiteBird, Bitzlato. Плюс HTX — крупная биржа, а не какой-то обменник. Плюс миксеры Samourai Wallet, ChipMixer, Bitcoin Fog и даркнет-площадки Sinbad и Hydra.
Отдельно — Lazarus Group, ХАМАС, «Ансаралла», ИГИЛ.
Два пункта, которые важнее самого списка
Первый: ограничения распространяются на прямые и косвенные связи. То есть достаточно получить монеты, у которых в истории есть контакт с площадкой из списка. Ты сам туда не заходил — но твоя транзакция несёт след.
Второй: Bybit прямо говорит, что список не исчерпывающий. Отсутствие площадки в нём не делает её безопасной.
Последствия при срабатывании: блокировка транзакции или средств, приостановка и закрытие аккаунта, отчёт регулятору и ликвидация открытых позиций.
Почему сейчас
Binance сделала то же самое в августе — ограничила HTX, Rapira, BitPapa, EXMO. Bybit догоняет. А публикация выходит сразу после взлома Bitget на $351,6 млн, когда по сетям снова поехали грязные деньги.
Что это значит на практике
Основной риск — P2P. Купил USDT у человека, который до этого прогнал их через обменник из списка, и след приезжает вместе с монетами на твой аккаунт.
Если торгуешь через P2P, стоит проверять адреса отправителя через любой AML-скринер до приёма средств. Три минуты против замороженного депозита.
Чистая история транзакций перестала быть паранойей и стала гигиеной. Биржи теперь смотрят не только на тебя, но и на того, кто платил тебе 🔍
@smska