"Финансовый караульный" о том, что обыски в криптообменниках в "Москва-Сити" могли быть инициированы Центробанком:
Вчерашние маски-шоу в криптообменниках в «Москва-Сити» это только верхушка айсберга. И доказательство, что система настроена серьезно. Темщики – не только те, которых положили лицом в пол накануне — попали под каток за несколько дней до самого рейда. По нашей информации, с прямой подачи ЦБ.
В начале недели российские банки начали массово запрашивать документы у клиентов с операциями с нерезидентами, которые могли быть связаны с покупкой криптовалюты — в том числе USDT. В фокус попали сделки, которые формально могут оформляться как внешнеэкономическая деятельность — например, приобретение автомобилей или иных товаров, — но по факту использовались как прикрытие покупки и переводов крипты.
От компаний потребовали раскрыть экономический смысл сделок, данные о контрагентах, структуру владения и конечных бенефициаров. Отдельный вопрос — зачем бизнесу понадобился USDT и имеет ли его контрагент право работать с цифровыми валютами в России.
Банки, конечно, действуют не по собственной инициативе, а по письму Центробанка. Его регулятор отправил в понедельник.
Основание стандартное — п. 14 статьи 7 закона 115-ФЗ: клиент обязан предоставить банку документы и сведения, необходимые для антиотмывочной проверки. Отказ или неубедительные пояснения могут обернуться ограничением операций по счету.
Что, собственно, и произошло. Несколько сотен счетов в ряде банков оперативно заморозили. А уже в пятницу ФСБ сообщила о задержании более 20 сотрудников девяти криптообменников в «Москва-Сити», которые ведомство связало с легализацией денег телефонных мошенников, скорее всего, украинских.
Главная цель не только прищучить этих деятелей, но и остановить значительные финансовые потоки, которые пытается вывести крупный бизнес. Это больше не сработает. За легализацию крипты государство взялось. Работать можно будет только в белую.
@ejdailyru
