Новый санкционный проект США прямо упоминает криптовалюты
💡Главный риск не в запрете биткоина или стейблов, а в возможном усилении давления на банки, биржи, обменники и платежные сервисы. Туда же попадают и иностранные финансовые организации, проводящие значимые операции со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком и другими связанными с государством структурами
Если проект будет принят в текущем виде, вероятны: ➖более жесткие проверки происхождения средств ➖запросы документов при вводе и выводе крупных сумм ➖блокировки переводов, связанных с рискованными адресами ➖ограничения для пользователей из РФ на отдельных биржах ➖усиление контроля за P2P, OTC и обменниками ➖закрытие доступа к сервисам, которые боятся вторичных санкций
Что делать уже сейчас? ⚫Не используйте сомнительные обменники Особенно опасны переводы через третьих лиц и чужие банковские карты ⚫Сохраняйте подтверждение происхождения средств Историю торгов, выписки с бирж, TXID, документы о покупке криптовалюты и переводы между собственными кошельками ⚫Не смешивайте все операции на одном адресе Отдельный кошелек для хранения, отдельный для DeFi и отдельный для регулярных переводов сильно упрощают учет и проверку истории средств ⚫Не храните весь капитал на одной бирже Площадка может ограничить аккаунт не из-за потери средств, а из-за изменения комплаенс-политики ⚫Не пытайтесь скрывать маршрут средств Миксеры, длинные цепочки переводов и взаимодействие с санкционными адресами создают дополнительный риск для системы мониторинга
Сейчас важнее не искать способы обхода ограничений, а заранее выстроить прозрачную структуру хранения, переводов и подтверждения происхождения средств
*на данный момент пакет не принят, а находится на стадии рассмотрения
#санкции #investcoin ⚫ Торговый клуб ⚫ Поддержка