Арбитражный суд Москвы высказался про процедуру комплаенс
Сам термин приводится на английском языке с большой буквы и в русских кавычках-ёлочках.
ООО «Систематика» в середине 2024 обязалась поставить ПАО «МТС» компьютерное оборудование (серверы) производства 🇨🇳 Lenovo. Какой-либо аванс не выплачивался.
Просрочка исполнения обязанности в предусмотренный договором срок 16 недель выступила основанием обращения в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 с иском о взыскании 💲3 млн неустойки. Дело А40-202619/25.
Ответчик возражал со ссылками на не зависящий от его воли форс-мажор:
поставка осуществлялась в условиях строгой конфиденциальности, однако 🇨🇳 Lenovo Group Limited (КНР) было выявлено, что закупаемое оборудование предназначено для поставки на территорию РФ, в связи с этим производитель ввел процедуру compliance в отношении уже заказанного товара и приостановил его поставку до окончания проведения всех проверок.
В подтверждение довода ответчик представил какой-то бессистемный набор e-mail и переписки рандомных третьих лиц, не всегда переведённый на русский язык и зачастую даже без отсылок к спорному правоотношению.
Суд удовлетворил иск по следующему основанию:
материалами дела не раскрывается и не подтверждается существо процедуры «Compliance», возможность и длительность ее влияния на исполнение обязательств по договорам поставки, основания и дата введения процедуры, место нахождения и объем партии товара, помещенного под процедуру.
Решение от 12 августа здесь.
#комплаенс #толкование #casestudy