Как легализовать миллиард?
Думаю, каждый из вас осведомлен, если начать тратить деньги в несоответствии со своими доходами, то после покупки какого-нибудь объекта за 15-20 миллионов рублей безработным человеком к нему с большой вероятностью в дверь постучится Федеральная Налоговая Служба. Вопросы будут типичные, как и статья — если не смогут найти происхождение средств, уже можно получить уголовку при незадекларированных доходах на сумму свыше 2 200 000 рублей. Конечно, на первые разы скажут оплатить налоги и ничего серьезного, но риски присутствуют. В любом случае, как тогда легализуют средства криминальные бизнесы?
Доходы владельцев площадок и крупных магазинов огромны, из-за чего тут не получится просто купить какую-нибудь автомойку как в сериале «Во все тяжкие». Из-за этого крупные маркетплейсы, как правило, имеют сторонние бизнесы. Например, в своё время крипто-платформа Chatex была задействована в отмыве и легализации средств для Hydra. Крипто-сервисы в этом плане являются классическим методом: у них большие оборотки, а деньги с даркнета именно в крипте. Следовательно, открыть свой обменник или создать биржу — вполне логичная идея. А уже затем через этот сервис крутить большие средства.
Как вы можете догадаться, силовики тоже прекрасно знают привлекательность крипто-сферы для отмыва больших объёмов денег, из-за чего нет-нет, да происходят какие-то скандалы, в том числе с участием крупных бирж. Из-за этого вывод средств до фиата у площадок сильно затруднён, ведь требуется полностью разорвать любые связи с даркнетом.
В подкрепление этого мнения дополню, что в своё время у той же Hydra появился миксер Blender, который первое время своей работы выдавал кристально чистую крипту. Логично, что у площадки такой в природе быть не может, а значит, что её подтянули из какого-то другого сервиса, а сам Blender нужен был прежде всего для дальнейшей легализации средств.
Сторонние бизнесы у МП не появляются на пустом месте, обычно каждый из таких бизнесов имеет более глубинный замысел, а следовательно и такие связи не афишируются.
Если же говорить о легализации мелких сумм, это до пары-тройки миллионов в год, как у какого-нибудь курьера, то иногда ребята прибегают к регистрации по самозанятости. История классическая: чел курьер, но для ФНС он репетитор по английскому языку. Доказательств профессиональной деятельности никаких не требуется.
Когда государство создало возможность оформиться по самозанятости так легко и без пруфов, оно руководствовалось не тем, как бы сделать проще даркнету, а просто чтобы реальные репетиторы по английскому, частные сантехники и IT-шники на аутсорсе просто платили налоги, чтобы их деятельность вышла из серого сектора для налоговой. И самозанятость в этом плане работает по такому же принципу до сих пор. Но есть нюанс, она подходит только при доходах менее 200 000 в месяц и соответственно 2 400 000 в год, дальше надо регистрировать ИП. Конечно, можно повесить самозанятость на других людей, вроде жены, матери, отца и всех подряд, тем самым включив их в преступную схему и увеличив потенциал легализации средств на всю семью, но звучит это как-то не очень умно.
И далеко необязательно все теневые средства легализуются. Наверняка, большинство из теневых денег, вроде доходов нынешних МП или покойной Hydra, ещё годами будут пылиться на счетах в ожидании, когда же их отмоют.
💎RuTOR - форум №1 в РФ и СНГ
DRUGS MEDIA 💊
